公告日期：2016-09-27

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-52

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公司于2016年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-51）。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第四十六次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2016年9月28日（星期三）下午2:30；网络投票时间为：2016年9月27日（星期二）、2016年9月28日（星期三），具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月28日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月27日下午3:00至2016年9月28日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

2.关于公开发行可续期公司债券的议案

2.1 发行规模

2.2 向公司原有股东配售安排

2.3 债券品种及期限

2.4 债券利率及确定方式

2.5 发行对象、发行方式

2.6 赎回条款或回售条款

2.7 利息递延支付条款

2.8 强制付息及递延支付利息的限制

2.9 募集资金的用途

2.10 担保方式

2.11 上市交易场所

2.12 决议的有效期

3.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券全部事宜的议案

4.关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案

5.关于向徐工集团财务有限公司增资的议案

6.关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案

上述议案中，第1-3项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，第2项议案需逐项表决。

（二）披露情况

第1-4项议案详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第5项议案内容详见2016年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第6项议案内容详见2016年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席……
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