公告日期：2024-04-03

浙江华媒控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

曹国熊

作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营管理情况，出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

目前，华媒控股独立董事 3 名，占董事会人数的 3/7，具备会计、金融投资、
传媒行业等专业背景和资深从业经历。

1、本人的简历、专业背景及兼职情况

曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二届政协常务委员。2011 年 6 月至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议与参与公司决策情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中 6 次采用了通讯表决方式，2 次采
用现场表决方式。我亲自参加了 7 次董事会，其中第十届董事会第十三次会议由于工作安排冲突无法亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开
2 次股东大会，均采用现场表决与网络投票相结合，由于工作安排冲突，我履行了请假流程。我对每项会议议案进行认真审议，同时按照相关法律、法规的要求发表意见。

在召开董事会前，我主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策做充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，运用各自擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融等方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。

2023 年，我对每个议案均投了同意票，没有提出异议。

（二）对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见的情况

2023 年度，我依照有关规定，客观、真实地对以下事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见：

时间 相关事项 独立意见

2023 年 3 月 10 日 董悦先生因工作调动申请辞去公司董事长 同意

2023 年 3 月 16 日 第十届董事会第十一次会议相关的《关于提名公司非独立董事候选 同意

人的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

对第十届董事会第十三次会议相关的《2022 年度控股股东及其关联

方资金占用情况和对外担保情况》《2022 年度利润分配预案》《关于

2023 年 4 月 28 日 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》《关于应收款项减值准备转 同意

回的议案》《2022 年度公司内部控制评价报告》《关于核销资产的议

案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于聘请 2023

年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

2023 年 7 月 14 日 对第十届董事会第十四次会议相关的《关于收购浙江都市会展文化 同意

发展有限公司 80%股权暨关联交易的议案》

对第十届董事会第十五次会议相关的《2023 年半年度控股股东及其

2023 年 8 月 21 日 关联方资金占用情况和对外担保情况》《关于追加 2023 年度日常关 ……
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