公告日期：2024-03-15

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证券代码： 000795 证券简称：英洛华 公告编号： 2024-017

英洛华科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议决定于 2024 年 4 月 11

日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规

则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间： 2024 年 4 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间： 2024年4月11日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-

9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的

时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过

深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网

络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或

互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决

的，以第一次投票结果为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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6． 会议的股权登记日： 2024 年 4 月 3 日

7．会议出席对象：

（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委

托书见附件 2）。

（ 2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3）公司聘请的律师；

（ 4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点： 公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东 阳市 横 店镇

工业大道196号）

二、会议审议事项

1．审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《公司 2023 年年度报告》及其摘要 √

2.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 公司2023年度财务决算报告 √

5.00 公司2023年度利润分配预案 √

6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 √

8.00 公司关于2024年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 公司关于2024年度申请银行授信额度的议案 √

10.00 公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 √

11.00 公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案 √



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12.00 公司关于修订《公司章程》的议案 √

13.00 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

14.00 公司关于修订《董事会议事规则》的议案 √

15.00 公司关于修订《监事会议事规则》的议案 √

16.00 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

17.00 公司关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

18.00 公司关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

19.00 公司关于修订《对外担保制度》的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2． 披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届

监事会第十二次会议审议通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。具体内容

详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninf……
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