公告日期：2024-04-12

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-027
英洛华科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏中华先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 17,433,389 股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为1,116,250,714 股。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份460,741,639 股，占公司有表决权股份总数的 41.2758%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 451,768,324 股，占公司有表决权股份总数的 40.4719%；通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 8,973,315股，占公司有表决权股份总数的 0.8039%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东共 17 人，代表股份 11,405,215 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0217%。其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份2,431,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2179%；通过网络投票出席会议的
中小股东 13 人，代表股份 8,973,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.8039%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意460,726,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意460,726,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；

反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；弃权 2,300 股，占出席会议中小股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。