公告日期：2024-04-27

湖北能源集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会全面落实提高上市公司质量工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以求真务实的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，公司高质量发展取得新突破，开创新局面。

一、报告期内公司经营成果

2023 年，在能源需求增长乏力、市场竞争日趋激烈、公
司主要水电站起调水位严重偏低、年度来水极度不均衡等不利情况下，公司董事会带领全体员工凝心聚力、踔厉奋发，经营质效实现新提升。

截止 2023 年底，公司总装机 1,567.18 万千瓦，本年新
增装机 326.13 万千瓦，同比增长 26.28%；2023 年，公司实现发电量 357.45 万千瓦时，同比增长 4.59%；完成煤炭贸易量 3,765.36 万吨，同比减少 2.58%；天然气销量（含管输代输）20.60 亿立方米，同比减少 11.66%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 912.90 亿元，
净资产为 384.94 亿元，资产负债率为 57.83%。2023 年，公司实现营业收入 186.69 亿元，同比下降 9.28%；利润总额22.74 亿元，同比增长 39.85%；净利润 18.79 亿元，同比增长 83.44%。

二、报告期内董事会重点工作


（一）聚焦绿色发展，推动业务布局优化调整

报告期内，公司董事会充分发挥“定战略”作用，深入分析当前能源行业面临的新形势新要求，加强统筹引领，聚焦公司绿色低碳转型升级，推动公司业务布局优化调整。
2023 年，公司董事会对“十四五”发展规划执行情况进
行评估，结合行业发展情况，滚动修编《公司“十四五”规划》；加快推动新能源业务发展，审议通过榆阳一期光伏发电项目、神木光伏发电项目等投资新能源项目议案，新增新
能源投产装机 126.13 万千瓦。截止 2023 年 12 月底，公司
新能源装机为438.45万千瓦，占公司总装机比例为27.98%；大力推动支撑性调节性电源建设，审议通过投资建设江陵电厂二期项目、清江长阳抽蓄项目，全力推动罗田平坦原项目主体工程建设，在省内同期项目中保持进度领先，南漳张家坪抽蓄项目完成投资决策前准备工作。

（二）强化决策支持，董事会运作规范高效

公司董事会积极履行“做决策”职责，对公司各类重大事项进行高效、科学决策，并指导监督经理层严格执行董事会决议，有效维护股东利益。

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了
定期报告、关联交易、公司预决算、利润分配、回购注销限制性股票、对外投资等议案，听取了管理层对董事会决议执行情况、董事会授权行权及执行情况等报告。全体董事均认真审查议案，谨慎、客观、公正的发表意见，对所有议案均
表示同意，无反对、弃权情况。董事会提请召开股东大会 6次，将年度报告、关联交易、利润分配等议案按规定提交股东大会审议。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。各专委会履职尽责，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供支撑。2023 年战略委员会召开 8 次会议，对“十四五”规划落实及修编情况、重大投资项目及项目投后评价情况进行审议；提名委员会召开 3 次会议，审核了拟任高级管理人员、董事履职资格；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，对公司工资总额发放情况、高管任期制和契约化方案、考核业绩完成情况等进行审核；审计与风险管理委员会召开 10 次会议，对公司年度审计工作进展情况、定期财务报告、内控与风险管理情况等进行审核。

（三）持续加强制度建设，不断提升治理能力

公司董事会深入贯彻国家监管部门对上市公司规范治理、高质量发展的新政策新要求，紧跟监管重点及政策变化，深入推进合规与业务相融合，不断健全完善公司治理体系。
报告期内，公司董事会组织修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《党委前置研究事项清单》，进一步精准界定股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层在公司治理中的权责边界，优化公司治理机制；根据公司业务发展情况，修订《董事会授权决
策方案》，明确对董事长、总经理授权管理权限，进一步规范决策机制、提高决策效率；修订完善董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会等4 个专委会工作细则，规范专委会履职行为，充分发挥专委会专业能力，健全董事会重要事项事前研究机制，不断提升董事会履职质量……
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