公告日期：2024-03-01

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-009
广东佳隆食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 2
月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 2:30

（2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3
月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


6、股权登记日：2024 年 3 月 12 日

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 3 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 3 楼会议室（广
东省普宁市大坝镇英歌山工业园）。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

4.00 关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 √

5.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

6.00 的议案 √

7.00 关于提名独立董事候选人的议案 √

上述议案内容详见公司于2024年3月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

特别提示：


1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异……
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