公告日期：2024-03-28

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-013
广东佳隆食品股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知已于2024年 3月 21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2024 年 3 月 27 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由
董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述非独立董事候选人简历见附件。非独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。


（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名选举陈昭哲先生和王俊亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。
上述独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 3:00 在公司 3 楼会议
室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日

附件：董事候选人简历

1、林平涛先生，中国国籍，出生于 1949 年 2 月。林平涛先生曾任普宁市佳
隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员；现任本公司董事长。

林平涛先生目前持有本公司股份 160,454,761 股，与拟聘任的董事许巧婵女
士为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为父子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以……
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