公告日期：2024-03-28

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-015
广东佳隆食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 3
月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 3:00

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4
月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
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