公告日期：2024-04-13

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-005
浙江众成包装材料股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议的会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次
会议于2024年4月11日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共 1 名，监事
周文化先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023
年度监事会工作报告>的议案》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023
年年度报告>及其摘要的议案》；

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023
年度财务决算报告>的议案》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为，公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，该利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中的相关规定。因此监事会同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
关于公司内部控制的评价报告（2023 年度）>的议案》；

监事会经审核后，对公司内部控制评价报告发表意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度体系，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司董事会编制的《关于公司内部控制的评价报告（2023 年度）》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。监事会对《关于公司内部控制的评价报告（2023 年度）》无异议。


本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2023 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年度）>的议案》；
监事会经审核认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ……
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