公告日期：2024-04-13

浙江众成包装材料股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（黄生权）

本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况：

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：

黄生权，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，民建会员，中南大学管理科学
与工程博士，无境外永久居留权。现为中南大学副教授，主要研究管理决策与优化、金融风险计量与控制、企业财务管理等。参与省部级软科学重点研究项目一项，厅级科研项目五项，发表论文三十多篇，其中 cssci、cscd 共八篇，曾获中南大学教学先进个人奖。近年来在湖南兴湘资本管理有限公司、湖南省农业发展集团的农发基金管理有限公司等企业担任顾问，主要从事企业并购重组、产业投
资咨询工作。1985 年至 1990 年在临澧乡镇企业财务部工作，1991 年至 1993 年
在杭州电子科技大学攻读硕士，1994 年 1995 年在杭州高新技术开发区从事金融工作，1995 年至 1996 年任广东东莞新泰光学有限公司财务主管，1997 年至今任中南大学商学院副教授，曾在中联重科从事 2 年博士后研究。现担任公司独立董事。

二、独立董事 2023 年度履职情况：

1、出席董事会和股东大会会议情况：

2023年度，公司共召开7次董事会会议，本人积极参加公司召开的董事会、
股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（1）出席董事会会议的情况：

独立董事 应出席董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未

姓名 事会次数 次数 次数 次数 数 亲自出席会议

黄生权 7 2 5 0 0 否

（2）出席股东大会会议的情况：

2023 年度，公司共召开了三次临时股东大会及一次年度股东大会，本人列席了四次股东大会。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2023 年度，本人作为战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司董事会专门委员会实施细则和《独立董事工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

独立董事姓名 出席战略决策委员会会议次数 出席薪酬与考核委员会会议次数

黄生权 1 1

2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况：

1、2023 年度内，本人有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、2023 年度内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，报告期内参加了交易所组织的独立董事后续培训，加深了对新法律法规的认识和了解，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

2023 年，本人还作为独立董事积极参与了……
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