公告日期：2024-03-28

上海梅林正广和股份有限公司董事会

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）《章程》的有关规定，作为上海梅林董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生；其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，共召开了 11 次会议。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议程及议案

2023/1/13 第九届董事会审计委员会2023 （1）听取 2022 年年度报告审计计划预审沟通
年第一次会议 （2）2022 年度内部审计工作总结和 2023 年度
内部审计工作计

划

（3）2022 年内部控制评价工作方案

2023/3/13 第九届董事会审计委员会2023 2022 年年度报告审计工作相关进展情况的沟通
年第二次会议

2023/3/28 第九届董事会审计委员会2023 （1）听取审计部 2022 年公司重大事项专项检查
年第三次会议 报告

（2）2022 年度财务决算报告

（3）2023 年度财务预算编制说明

（4）关于 2022 年度利润分配方案的议案

（5）2022 年内部控制评价报告

（6）董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
（7）2022 年年度报告全文及摘要

（8）关于公司及子公司通过光明食品集团财务
有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案

（9）关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议
案


（10）关于计提商誉减值的议案

（11）关于计提资产减值准备的议案

（12）关于会计政策变更的议案

（13）关于续聘会计师事务所的议案

（14）年审会计师事务所毕马威华振汇报公司
2022 年度审计情况

2023/4/27 第九届董事会审计委员会2023 2023 年第一季度报告

年第四次会议

2023/5/10 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。