公告日期：2024-03-28

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014
上海梅林正广和股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。

本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “上海梅林”、“本公司”或
“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第
二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度
预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”

2、公司于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第九届董事会第二十次会议，审议
通过了《上海梅林关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、
方霞表示同意；表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交股
东大会审议，关联股东应回避表决。

3、公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关
于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，并于 2023 年 5 月
30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《上海梅林关于 2023 年度预计日
常经营关联交易的议案》（详见 2023 年 3 月 30 日中国证券报、上海证券报及上
海证券交易所网站《上海梅林关于预计 2023 年度预计日常经营关联交易的公告》,编号：2023-008 和《上海梅林 2022 年年度股东大会决议公告》，编号：2023-021）。

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《上
海梅林关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（详见 2023 年 9 月
28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的公告》,编号：2023-039）。

2023 年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

2023 2023

关联交 关联人 年预计 年实际 本次预计金额与实际发
易类别 数 发生金 生金额差异较大的原因
额

上海五丰商务有限公司 40,000 7,724 相关业务调整，业务量
减少

上海市食品进出口家禽有 30,000 3,230 相关业务调整，业务量
限公司 减少

上海聚能食品原料销售有 10,000 8,004

限公司

东方先导（上海）糖酒有 8,000 7,145

向关联 限公司

人购买 光明食品集团上海农场有 3,000 2,814

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。