公告日期：2024-03-28

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-008

上海梅林正广和股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届 董事会第二十次会议于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月26日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙主 持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了2023年度董事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议
同意2023年度董事会工作报告。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了2023年度财务决算报告，本报告尚须提交股东大会审议

同意2023年度财务决算报告。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

三、审议通过了2024年度财务预算编制说明

同意公司2024年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

四、审议通过了关于2023年度利润分配方案的议案，本议案尚须提交股东大 会审议


同意关于2023年度利润分配方案的议案。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2023年度，上海梅林实现合并报表归属于上市公司股东的净利润225,571,040.08元。按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利现金金额68,454,251.46元（2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2023年度利润分配方案的公告》，编号：2024-010）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过了2023年年度报告全文及摘要

同意2023年年度报告全文及摘要。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年年度报告》及《上海梅林2023年年度报告摘要》，编号：2024-011）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了2023年度内部控制评价报告

同意2023年度内部控制评价报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于对光明食品集
团财务有限公司的风险评估报告》）

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决）

八、审议通过《2023年度ESG暨可持续发展报告》

同意2023年度ESG暨可持续发展报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年度ESG暨可持续发展报告》）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

九、审议通过了关于公司2024年向银行申请综合授信的议案，其中总部第（5）、（6）、（7）、（9）、（11）项及子公司光明农牧第（1）、（3）项授信申请尚须提交股东大会审议

同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2024年公司总部及子公司拟向18家开户银行（总行口径）申请综合授信额度共计
46.73亿元，其中：

1、总部合计申请银行综合授信额……
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