公告日期：2024-05-16

联美量子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 5 月 24 日


联美量子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2024 年 5 月 20 日

三、 会议议程
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》（内容见附件一）
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》（内容见附件二）
3、审议《公司 2023 年度财务报告》（内容见年度报告第十节“财务报告”）
4、审议《公司 2023 年年度报告》及摘要（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》（内容见附件三）
6、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件四）
8、听取《2023 年度独立董事述职报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

附件一

联美量子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，国际政治与经济环境依然复杂多变，国内经济发展仍面临诸多困难与挑战。在经济复苏的大环境下，公司始终坚持以科技创新为动力，积极应对外部环境的变化，不断夯实业务基础，坚定不移地发展企业智能化、绿色化，为公司持续健康、高质量发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 3,411,556,338.33 元，同比下降1.12%，营业收入下降的主要原因系受地产市场影响工程及接网收入略有下降所致。营业利润 1,064,891,942.22 元，同比下降 10.92%，净利润 909,167,612.59 元，同比下降 9.18%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 859,049,334.35 元，同比下降 9.14%。上述利润指标的下降主要原因系受地产市场波动影响，工程及接网收入下降及广告发布业务媒体资源使用费增加所致。

清洁供热业务方面，2023 年，在“双碳”目标指引下，公司面向全国持续深化产业布局，持续围绕冷、热、电、汽等核心产品，结合集成化应用最新的能源技术和装备，因地制宜选用中水源热
泵、光伏+等可再生能源技术，为社会发展和人民生活提供更优质的综合能源服务。公司积极探索发展储能、氢能等产业化应用，在供
热末端环节，公司通过智能化运营管控平台，不断提升服务反应速度和精度，再上智慧供热新台阶。

2023 年，公司通过降本增效，精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及充沛的盈利能力。上游采购方面，煤炭价格持续高位运行、市场持续“短煤缺煤”，对公司采购及成本端带来一定压力；公司协调多方资源，一直坚持长协锁价、淡季储煤策略，保证有序生产前提下，有效控本。下游用户方面，受地产周期等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓，对公司收入增长带来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用各种资源，积极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民端用户连续稳步增长。在氢能业务方向，一方面公司进一步深化与爱德曼的战略合作，致力于电解水制氢及氢热电联产的商业化应用；另一方面围绕着氢能产业链上的关键节
点，积极布局，为氢能产业未来的规模化发展做好必要的人员和技术储备。

2023 年公司的平均供暖面积约 7,440 万平方米，联网……
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