公告日期：2024-05-17

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-10
北方光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公
司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,631,515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.2832
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告


审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,283,315 99.7293 348,200 0.2707 0 0.0000

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,283,315 99.7293 348,200 0.2707 0 0.0000

3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,283,315 99.7293 348,200 0.2707 0 0.0000

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,283,315 99.7293 348,200 0.2707 0 0.0000

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,283,315 99.7293 348,200 0.2707 0 0.0000

6、 议案名称：2024 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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