公告日期:2024-04-26
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-032
大唐电信科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日13 点 30 分
召开地点:北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
4 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算的议案 √
5 关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案 √
6 关于公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案 √
7 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
8 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
本次会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会
第十七次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容,公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于
2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案:议案 6。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、3、4、5、6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 4、5、6。
应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大……
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