公告日期：2024-05-07

2023 年年度股东大会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二○ 二四年五月十五日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议议程......2二、2023 年年度股东大会会议提案

1．2023 年度董事会工作报告......4
2. 2023 年度监事会工作报告......32
3. 2023 年度财务决算报告......36
4. 2024 年度财务预算报告......38
5. 关于公司2023年度董事薪酬的议案......39
6. 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案......40
7. 2023 年度利润分配方案......41
8. 2023 年年度报告及其摘要......42
9. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度投资计划......43
10. 关于 2024 年度生产经营性融资的议案......4911. 关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》的
议案......50
12. 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案......51
13. 2023 年度独立董事述职报告......55

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年5 月 15 日 14点 00分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东大会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

1．2023年度董事会工作报告

2. 2023年度监事会工作报告

3. 2023年度财务决算报告

4. 2024年度财务预算报告

5. 关于公司2023 年度董事薪酬的议案

6. 关于公司2023 年度监事薪酬的议案

7. 2023年度利润分配方案

8. 2023年年度报告及其摘要

9. 凌源钢铁股份有限公司2024年度投资计划

10. 关于 2024 年度生产经营性融资的议案

11. 关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》
的议案

12. 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案

六、听取《2023年度独立董事述职报告》

七、股东发言和集中回答问题

八、宣读投票注意事项及现场投票表决

九、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

十、宣布现场表决结果

十一、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十二、复会，监票人宣布表决结果

十三、律师发表见证意见

十四、参会董事、监事签署股东大会决议及会议记录

十五、会议结束


会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司2023 年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终,“三大战役”阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。

一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化
进程进一步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m3 高炉 EPC 总承包招标，预计 2025
年 4 月投产；制氧项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。

二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。
三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓“三项制度”牛鼻子，自上而下“扫楼梯”。坚持“三有三给”，同步做好优化人员安置，提前规划单元企业临时岗、档案数字化过渡岗、置换外委等“岗位池”，做好了兜底保障。

四是着眼管理提升与业务协同，管控能力和协……
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