公告日期：2024-05-15

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号
湖北三峡新型建材股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600293 三峡新材 2024/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披
露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发
有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。
因考虑便于股东参加及更好地了解本公司，公司决定将本次股东大会召开地点变更为：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路 6 号）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知

事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日9 点 00 分

召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路 6 号）。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度独立董事述职报告 √

4 2023 年年度报告正文及摘要 √

5 2023 年度财务决算报告 √

6 2023 年利润分配预案 √

7 2024 年度公司融资计划的议案 √


8 关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控 √

审计机构的议案

9 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预 √

计的议案

10 关于子公司之间提供担保的议案 √

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

15 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

16 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 √

17 关于监事 20……
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