公告日期：2024-05-14

2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：恒顺醋业

股票代码： 600305

江苏·镇江

二○二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会现场会议规则 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一、公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二、公司 2023 年度监事会工作报告...... 11
议案三、公司 2023 年度财务决算报告...... 错误!未定义书签。议案四、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案错误!未定义书签。
议案五、关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用
途及部分募投项目延期的议案...... 错误!未定义书签。
议案六、关于使用募集资金对子公司增资的议案...... 27
议案七、公司 2023 年年度报告和年度报告摘要...... 15
议案八、公司独立董事 2023 年度述职报告...... 27
议案九、关于变更会计师事务所的议案...... 28议案十、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案...... 29议案十一、关于《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》
的议案 ...... 29
议案十二、关于修改《公司章程》的议案...... 29
议案十三、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案...... 36
议案十四、关于选举非独立董事的议案...... 37
议案十五、关于选举独立董事的议案...... 39
议案十六、关于选举监事的议案...... 42

江苏恒顺醋业股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，在每一非累积投票议案对应的“同 意”、“反对”、“弃权”或“回避”中任选一项，以在所选项对应的空格中打
“√”为准，在每一累积投票议案后填写相应票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。


江苏恒顺醋业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）9:30

会议召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长杭祝鸿
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、参加现场会议的到会……
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