公告日期：2024-05-17

中国石油集团工程股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 5 月


中国石油集团工程股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议议程

时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）9:30

地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座3 层350 会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书列席人：公司其他高级管理人员及班子成员、北京市金杜律
师事务所律师、公司本部各部门负责人及有关人员
会议内容：
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；
8. 宣布议案现场表决结果；


9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；

10. 统计并宣布最终表决结果；

11. 宣读股东大会决议；

12. 签署股东大会会议记录等相关文件；

13. 律师宣读见证法律意见；

14. 会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


目 录


1. 2023 年度董事会工作报告...... 1
2. 2023 年度监事会工作报告......10
3. 2023 年度独立董事述职报告 ......19
4. 2023 年年度报告及摘要......42
5. 2023 年度财务决算报告......43
6. 2024 年度财务预算报告......48
7. 2023 年度利润分配方案......52
8. 关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的

议案......539. 关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构

并确定其审计费用的议案 ......8410. 关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案

......9111. 关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案....93
12. 关于发行债务融资工具一般性授权的议案......9613. 关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的


议案 ......100

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义
思想和党的二十大精神为指引，全面落实国务院国资委《提高央企控股上市公司方案》和新一轮改革深化提升行动要求，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度有关规定，坚持“两个一以贯之”，紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职能定位，勤勉履职、高效决策、合规运行，各项工作取得新进展新成效。现将董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2023 年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的发展任
务，公司董事会根据宏观形势、行业趋势、国家政策和自身实际及时调整公司战略和发展思路，深入实施“两优化、两创新、两提升”，统筹推进项目建设、市场开发、提质增效、改革创新、风险防控等重点工作，高质量发展迈出坚实步伐。一是市场规模和业务结构提升改善。全年新签合同额 1093.42 亿元，创近年来历史新高；市场和业务结构更加优化，海外市场份额持续回升，同比增长 48.35%；“双碳三新”业务快速拓展，合同额
较两年前翻了两番。二是经营业绩稳中向好。全年实现营业收
入 803.43 亿元，主营业务毛利 64.31 亿元、同比提高 0.84%，
加权平均净资产收益率 2.90%、同比提高 0.02 个百分点，利润总额 14.24 亿元、同比增长 12.08%，归属于上市公司股东的净利润 7.46 亿元、同比增长 3.07%，期末资产负债率同期相比下降 0.49 个百分点，两利五率指标实现了“两增一稳四提升”。三是提质增效成果显著。突出“一切工作到项目”和“三个不要”经营理念，全力控降成本的同时努力提升效益水平，全员劳动生产率提高 2.77%，百元收入营业成本同比下降0.50%，主营业务毛利率同比提高 0……
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