公告日期：2024-05-16

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-031

广东明珠集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,542,842

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.5819

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，以视频通讯方式出席会议的董事 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张媚女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,354,124 97.8052 7,071,871 2.1590 116,847 0.0358

2、 议案名称：关于 2023 年度《董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,007,724 97.6995 7,418,271 2.2648 116,847 0.0357

3、 议案名称：关于 2023 年度《监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,354,124 97.8052 7,120,218 2.1738 68,500 0.0210

4、 议案名称：关于 2023 年度《财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,354,124 97.8052 7,121,871 2.1743 66,847 0.0205

5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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