公告日期：2024-05-16

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-028
贵州盘江精煤股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 5 月 15 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯方式召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》（详见公司公告：临 2024-024），本议案尚需提 交公司股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

序号 修订前 修订后

第一百三十三条 公司设独立董事 第一百三十一条 公司设独立董事
制度，独立董事是指不在公司担任除董 制度，独立董事是指不在公司担任除董
事外的其他职务，并与公司及其主要股 事外的其他职务，并与公司及其主要股
1 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 东、实际控制人不存在直接或间接利害
的关系的董事。 关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断关系的董事。

第一百三十五条 独立董事应当具 第一百三十三条 独立董事应当符
备下列基本条件： 合下列条件：

（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规和其他
有关规定，具备担任上市公司董事的资 有关规定，具备担任上市公司董事的资
格； 格；

2 （二）具备本章程第一百三十六条 （二）符合本章程第一百三十四条
规定的独立性； 规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律法规和规则；

规则； （四）具有五年以上履行独立董事


（四）具有五年以上法律、经济或 职责所必须的法律、会计或者经济等工
者其他履行独立董事职责所必须的工作 作经验；

经验； （五）具有良好的个人品德，不存
（五）本章程规定的其他条件。 在重大失信等不良记录；

（六）本章程规定的其他条件。

第一百三十六条 独立董事必须具 第一百三十四条 独立董事必须保
有独立性，下列人员不得担任独立董事： 持独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职 （一）在公司或者其附属企业任职
的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要
社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子
妹等）…… 女的配偶、子女配偶的父母等）；……
（四）在公司实际控制人及其附属 （四）在公司控股股东、实际控制
企业任职的人员； 人的附属企业任职的人员及其直系亲
（五）为公司及其控股股东或者其 属；

3 各自的附属企业提供财务、法律、咨询 （五）为公司及其控股股东、实际
等服务的人员，包括提供服务的中介机 控制人或者其各自的附属企业提供财
构的项目组全体人员、各级复核人员、 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
在报告上签……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。