公告日期：2024-04-17

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任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1787）

董 事 會 會 議 通 告

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於
二 零 二 四 年 四 月 二 十 六 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批
准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈，
以 及 處 理 其 他 事 項。

承 董 事 會 命

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
董 事 長

李 航

中 華 人 民 共 和 國，濟 南

二 零 二 四 年 四 月 十 六 日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司
非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、
劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。


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