公告日期：2024-05-18

克劳斯玛菲股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 24 日·北京


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 6
议案 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 7
议案 4：关于《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》的议案...... 8
议案 5：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案...... 9
议案 6： 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案...... 10
议案 7：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案...... 11
议案 8：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 13
议案 9：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 14
议案 10：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 15
议案 11：关于公司 2024 年度融资计划的议案...... 16
议案 12：关于公司 2024 年度资本支出计划的议案...... 18
议案 13： 关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案...... 19
议案 14：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案...... 20
议案 15： 关于选举独立董事的议案...... 22
议案 16：关于选举监事的议案...... 23
听取：克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 24

附件 1：克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 25

附件 2：克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 42

附件 3：克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 47

附件 4：相关人员简历...... 53

克劳斯玛菲股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、 股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责
股东大会组织工作。

五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股
份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与
现场投票表决。

六、 股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕

本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2
次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3
分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针
对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在
30分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状
态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
九、 本次股东大会共审议 16 项议案，其中第 7 项议案为特别
决议案，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份
的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，须由
出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决
通过。

第 7 项和第 10 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表
决的关联股东包括中国化工装备环球控股（香港）有限公
司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有……
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