公告日期：2024-05-18

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-020
贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次
会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开
董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟
玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立
董事的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于 2024 年 4 月 30 日申请辞去公司
第八届独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提
名委员会资格审查，公司董事会拟提名陈轩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会审核同意，拟聘任蒋先洪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）
3、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计差错
更正的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2024-023）。

4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 6 月 4 日上午 10 点召开 2024 年第一次临时股东大会。
详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。