公告日期：2024-05-14

上海市北高新股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

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市北高新制


上海市北高新股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶
水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：副董事长 陈军先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程:

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

非累积投票议案

1、2023 年年度报告及摘要

2、2023 年度董事会工作报告

3、2023 年度监事会工作报告

4、独立董事 2023 年度述职报告

5、2023 年度财务决算和 2024 年财务预算

6、2023 年度利润分配预案

7、2024 年预计日常关联交易的议案

8、关于公司 2024 年对外融资计划的议案

9、关于接受控股股东财务资助的议案

10、股东分红回报规划（2024-2026）

累积投票议案

11.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

11.01、选举毛玲玲女士为公司第十届董事会独立董事

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2023 年年度股东大会决议；
八、宣布大会结束。


议案一：审议《2023 年年度报告及摘要》

各位股东：

请审议公司《2023 年年度报告及摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 20 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本次会议现场发放公司《2023 年年度报告》，供各位股东审阅。

本报告业经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东予以审议。


议案二：审议《2023年度董事会工作报告》

各位股东：

2023 年，上海市北高新股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的原则，严格执行董事会议事方式和决策程序，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，进一步完善公司治理结构，忠实、诚信、勤勉地履行各项职责，不断提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年经营情况讨论与分析

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。面对经济形势复杂多变，市场竞争持续加剧的外部环境，公司始终秉持“国内领先的精品园区综合运营商”和“数字化产业社区服务运营商”的发展定位，积极对接静安“一轴三带”发展战略部署，在招商引资、产业聚集、安商稳商、工程建设等方面均取得显著成效。

1、经济发展质效并举，努力成为承载上海中环总部企业的集聚区、首选地。
报告期内，公司进一步深化园区民营企业总部集聚区建设，充分发挥市北民营企业总部集聚区的政策叠加效应，通过产业链招商、应用场景招商，加快引进具有核心技术、带动效应强的龙头企业，培育集聚创新能力突出、成长潜力大的优质中小企业，支持专精特新中小企业在园区内做大做强。2023 年公司共引进
企业 214 家，其中千万税收项目 18 家，百万税收项目 92 家。在引进千万税收级
项目中，数据智能企业占比达到了近八成，包括思朗科技、长鹰芯存、观安数据、浦江数链、阿里元境等优质产业项目。

截至 2023 年末，园区已集聚跨国公司地区总部 28 家，民营企业总部 13 家，
具有总部特征的央企、民企 100 余家，高新技术企业 271 家，专精特新和小巨人企业 96 家，39 家企业入选静安“百企成长计划”；拥有包括国家级平台、实验

室 4 家，市级创新功能平台 10 余个，高能级企业研发平台 20 余个。数智企业和
科技创新平台的聚集进一步凸显园区数智产业的引领性和产业支撑力。

报告期内，面对产业园区办公楼新增供应加大，竞争加……
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