公告日期：2024-05-16

证券代码：600624 证券简称：复旦复华

上海复旦复华科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年六月


目录


2023 年年度股东大会议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
2023 年年度股东大会议案表决办法......6
2023 年度董事会报告......7
2023 年度监事会报告......15
2023 年年度报告及报告摘要......20
2023 年度财务决算报告......21
2024 年度财务预算报告......22
2023 年度利润分配的方案......23
独立董事 2023 年度述职报告......25
关于 2024 年度提供融资担保的议案......49
关于 2024 年度董事的薪酬方案......59
关于 2024 年度监事的薪酬方案......60
关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案 ......61
关于计提资产减值准备的议案......63
关于续聘会计师事务所的议案......65
关于聘任会计师事务所对 2013 年度财务报表进行审计的议案 ......69
董事会审计委员会 2023 年度履职报告......73

2023年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日下午 2 点整

现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室

出席人员：1、2024 年 5 月 30 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权
委托人；

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东大会议案表决办法。
三、逐项审议下列议案：

序号 议案名称

1 2023 年度董事会报告

2 2023 年度监事会报告

3 2023 年年度报告及报告摘要

4 2023 年度财务决算报告

5 2024 年度财务预算报告

6 2023 年度利润分配的方案

7 独立董事 2023 年度述职报告

8 关于 2024 年度提供融资担保的议案

9 关于 2024 年度董事的薪酬方案

10 关于 2024 年度监事的薪酬方案

11 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

12 关于计提资产减值准备的议案

13 关于续聘会计师事务所的议案

14 关于聘任会计师事务所对 2013 年度财务报表进行审计的议案

四、董事会审计委员会作 2023 年度履职报告。
五、股东发言及股东提问。
六、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
七、计票人统计表决情况。
八、宣读表决结果。
九、与会董事、董事会秘书等相关人员签署大会决议。

十、宣读本次股东大会法律意见书。
十一、主持人宣布大会结束。


2023年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。