公告日期：2024-05-18

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇二三年年度股东大会

二〇二四年五月二十八日


目 录

1、2023 年年度股东大会注意事项

2、2023 年年度股东大会会议议程

3、提案目录

4、股东大会提案之一：董事会 2023 年度工作报告

5、股东大会文件之二：监事会 2023 年度工作报告

6、股东大会文件之三：2023 年度财务决算报告

7、股东大会文件之四：2023 年度利润分配方案

8、股东大会文件之五：2024 年度财务收支预算报告及经营计划
9、股东大会文件之六：2023 年年度报告

10、股东大会文件之七：关于提高公司独立董事津贴的提案

11、股东大会文件之八：关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的提案

12、股东大会文件之九：关于公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案

13、股东大会文件之十：2023 年度独立董事述职报告


上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

根据公司法、证券法、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、上海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东大会的全体人员注意以下事项：

1、本次股东大会设秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。若有问题，敬请垂询。

2、按《上市公司股东大会规则》规定，出席会议人员的资格以公司聘请的律师所出具的法律意见为准。

3、本次股东大会的召开和表决采用现场会议和网络投票相结合的方式，不采用其他方式。

请出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）准时出席。

出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，不得干扰股东大会秩序，不得侵犯其他股东合法权益。

本次股东大会现场会议设股东发言议程。请要求发言的股东填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记，经大会主持人许可后发言。每位股东发言时间不宜超过五分钟。

公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地进行回答，但是不得利用回答股东提问的机会进行信息披露。

4、本次股东大会所采用的网络投票表决系统选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。

持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、对提案进行现场表决前，请股东推举两名与审议事项没有关联关系的股东代表参加计票和监票。对提案进行现场表决时，应当由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

6、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所官网上。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2024 年 5 月 28 日


上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

（二〇二四年五月二十八日）

一、审议以下提案：

1、董事会 2023 年度工作报告

2、监事会 2023 年度工作报告

3、2023 年度财务决算报告

4、2023 年度利润分配方案

5、2024 年度财务收支预算报告及经营计划

6、2023 年年度报告

7、关于提高公司独立董事津贴的提案

8、关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的提案

9、关于公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案

二、听取独立董事 2023 年度述职报告

三、股东发言

四、……
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