公告日期：2024-05-18

上海飞乐音响股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 27 日


上海飞乐音响股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 13:30

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日

至 2024 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、 审议议案

1、公司董事会 2023 年度工作报告；

2、公司监事会 2023 年度工作报告；

3、公司 2023 年年度报告及摘要的议案；

4、公司 2023 年度财务决算报告；

5、公司 2023 年度利润分配的预案；

6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；

7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

9、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事
候选人的议案；

（1）选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事；

（2）选举金凡先生为公司第十三届董事会董事；

（3）选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事；

（4）选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事；

（5）选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事；

（6）选举张建达先生为公司第十三届董事会董事；

（7）选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事。

10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案；

（1）选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事；

（2）选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事；

（3）选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事；

（4）选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事。

11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

（1）选举顾文女士为公司第十三届监事会监事；

（2）选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事；

（3）选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事。
三、 独立董事述职报告
四、 股东发言
五、 主持人宣布现场投票表决的监票人员

六、 股东对大会提案进行现场投票表决
七、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果
（现场投票与网络投票合并）
八、 北京观韬中茂（上海）律师事务所律师宣读大会法律意见书九、 通过 2023 年年度股东大会决议，并宣布会议结束


上海飞乐音响股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为了维护公司股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。


上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度股东大会资料一

上海飞乐音响股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位股东：

2023 年，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的要求，认真履行法律法规……
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