公告日期：2024-05-18

哈药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二四年六月七日


目 录


股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：2023 年年度报告全文及摘要...... 6

议案二：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 ...... 7

议案三：关于 2023 年度利润分配的预案 ...... 8
议案四：关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案 ...... 10议案五：关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务支付其报
酬的议案 ...... 13
议案六：2023 年度董事会工作报告...... 14
议案七：2023 年度监事会工作报告...... 22
议案八：2023 年度独立董事述职报告...... 27
议案九：关于购买董监高责任险的议案 ...... 60
议案十：关于修改《公司章程》的议案 ...... 62
议案十一：关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案...... 64

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 6 月 6 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2024年6月7日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月7日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年6月7日的9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号 会议内容

一 通报股东出席情况及股东大会议程

二 审议议案

1 2023 年年度报告全文及摘要

2 关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

3 关于 2023 年度利润分配的预案

4 关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案

5 关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务

支付其报酬的议案

6 2023 年度董事会工作报告

7 2023 年度监事会工作报告

8 2023 年度独立董事述职报告

9 关于购买董监高责任险的议案


10 关于修改《公司章程》的议案

11 关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案

三 解答股东提问

四 ……
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