公告日期：2024-05-17

东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录

东软集团股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录


2023 年年度股东大会议程...... 1
2023 年度董事会报告、2023 年年度报告 ...... 2
2023 年度监事会报告 ...... 13
2023 年度财务决算报告...... 15

关于 2023 年度利润分配的议案 ...... 18

关于聘请 2024 年度审计机构的议案 ...... 19

关于 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 20

独立董事 2023 年度述职报告 ...... 21

关于修改公司章程的议案 ...... 37
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 46
关于修订《董事会议事规则》的议案...... 55
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 62
关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案...... 69
关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案 ...... 80

关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 ...... 84
东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

东软集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

时间：2024 年 5 月 24 日 下午 13:00

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等

主持人：刘积仁

会议议案：

非累积投票议案：

1. 2023 年度董事会报告

2. 2023 年年度报告

3. 2023 年度监事会报告

4. 2023 年度财务决算报告

5. 关于 2023 年度利润分配的议案

6. 关于聘请 2024 年度审计机构的议案

7. 关于 2023 年度董事薪酬的议案

8. 独立董事 2023 年度述职报告

9. 关于修改公司章程的议案

10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

11. 关于修订《董事会议事规则》的议案

12. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

13. 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

14. 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案

15. 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件之一、二

2023 年度董事会报告、2023 年年度报告

（2024 年 5 月 24 日）

一、报告期内公司整体经营情况

2023 年，公司继续坚定全球化发展策略，把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间，拥抱 AI 新时代，推动公司持续高质量规模化发展。整体进展情况如下：

（一）紧抓产业变革机遇与新一轮技术浪潮，公司 2023 年主营业务收入持续
增长，净利润和盈利能力大幅提升

2023 年，公司坚持既定业务方向，坚定执行既定经营策略，继续推进精品产品线、解决方案卓越生产力等专项工作，推动公司业务和业绩增长。2023 年，公司实现营业收入 1,054,367 万元，同比增长 11.39%；公司实现净利润（归属于上
市公司股东的净利润）7,391 万元，同比增加 41,680 万元；每股收益 0.06 元，扣
除非经常性损益后的净利润-14,727 万元，同比增加 27,129 万元。

按照公司《2024 年股票期权激励计划》确定的财务指标，2023 年，公司实现主营业务净利润 35,643 万元。

（二）公司保持各领域领先地位的同时，在核心细分赛道的优势凸显，大健康板块继续快速增长，汽车出海相关业务持续加速

在医疗健康及社会保障领域，公司业务继续保持 30%左右的增速，保持行业领先地位。公司形成“智慧医院+智慧卫健+智慧医保”的一体化解决方案，全面推动医疗健康信息化变革，根据 IDC 和赛迪顾问的报告，公司已连续多年在医保信息系统领域、人社 IT 解决方案行业、医疗 IT 应用市场等领域保持市场份额第一。2023 年，公司签约了近 20 个覆盖“智慧医院”关键领域的千万级项目，树立了县域医共体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。