公告日期：2024-05-15

华电能源股份有限公司
2023年度股东大会会议材料

2024年5月


会议议题

1、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于更换公司部分董事的议案

4、关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预
算报告的议案

5、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

6、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

7、关于公司 2024 年投资项目的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

10、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

11、听取独立董事 2023 年度述职报告

华电能源 2023 年度股东大会会议材料之一

关于审议公司 2023 年度

董事会工作报告的议案

各位股东：

2023年，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《华电能源股份有限公司章程》以下简称“（《公司章程》”）《华电能源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2023年度董事会工作报告如下：

一、公司2023年度总体经营情况回顾

2023年公司坚持稳中求进工作总基调，围绕“五强化、五着力”工作要求，固根基、提效益、推发展、深改革、强党建，扎实务实开放，稳健晋位升级，生产经营指标持续向好，各项工作取得积极成效。

2023年公司全资及控股电厂完成发电量210.9亿千瓦时，上网电量186.6亿千瓦时，机组利用小时完成3,289小时，全年供热量完成6,811万吉焦，煤炭产量1,159万吨。截至2023年底，公司发电装机容量641.2万千瓦，总供热面积达1.44亿平方米。

截止2023年12月31日，公司总资产为291.14亿元，归属于母公司所有者权益为34.88亿元，归属于母公司股东的净利
润为-0.91亿元，实现主营业务收入188.44亿元，基本每股收益为-0.01元。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会严格按照证券监管要求及《公司章程》赋予的职责，秉承求真务实、严谨认真的工作作风，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，高标准、高质量开展各项工作。

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开8次会议，审议通过定期报告、利润分配、社会责任报告、董事会换届、修订制度等多项议案，发布各类公告文件117份。董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等均符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，董事会专门委员会2023年共召开12次会议，审议通过了定期报告、会计师事务所续聘、董事会换届等多项议案。董事会各专门委员会切实发挥专业职能，忠诚勤勉，依据工作细则设定的职权范围规范运作，在认真审阅资料并充分听取汇报的基础上，开展调查研究、反复磋商、科学论证，形成统一的专业意见，为董事会科学决策提供了有力支持。

（三）信息披露工作情况

公司董事会高度重视信息披露工作，确保将公司的相关经营信息真实、准确、完整、及时的传递给广大投资者及利
益相关方。严格按照证监会和上交所有关信息披露的要求，认真履行公司信息披露义务，优化信息披露流程，抓重点补短板，明确责任，强化落实，防范信息披露风险。2023年公司披露定期报告4个和临时公告58个，包括三会决议、涉及诉讼、关联交易、业绩预告等，有效保障公众公平知情权，高质量完成信息披露工作。

（四）全体董事履职情况

公司全体董事均自觉遵守国家有关法律法规，知敬畏、守底线，忠诚履职、科学决策，按时出席会议、认真研究议案和有关材料，对所议事项客观、独立、充分地发表意见。闭会期间全体董事持续关注公司各项生产经营活动，通过审阅公司报送的相关资料、电话沟通、视频会议、现场调研、微信等形式，及时了解公司经营发展状况，利用各自专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策、排忧解难。积极参加证监局、上交所、上市公司协会举办的系列培训，不断提升履职能力。

（五）投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所 e 互动平台等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公……
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