公告日期：2024-05-16

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-009

海航科技股份有限公司

第十一届第二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-010 公告）及《海航科技股份有限公司章程》（2024 年 5 月修订）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司独立董事工作制度》（2024年 5 月修订）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2024 年 5 月修订）《海航科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（2024 年 5 月修订）《海航科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》（2024 年 5 月修订）《海航科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2024 年 5 月修订）。

（四）《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况需要，对公司十一届董事会审计委员会委员人选进行调整。

原审计委员会委员为：独立董事高文进先生（召集人）、独立董事白静女士、董事于杰辉先生；调整后审计委员会委员为：独立董事高文进先生（召集人）、独立董事白静女士、独立董事胡正良先生。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（五）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

公司将于 2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会，内容详见同日披露
的临 2024-011 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

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