公告日期：2024-05-18

银座集团股份有限公司
2023年年度股东大会资料

二○二四年六月七日


目 录


议案一、2023 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三、2023 年度财务决算报告 ...... 18
议案四、2023 年度利润分配预案 ...... 20
议案五、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 21
议案六、关于续聘会计师事务所的议案...... 22
议案七、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 25
议案八、关于公司董事人员薪酬的议案...... 31
议案九、关于公司 2024 年度融资额度的议案...... 32议案十、关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案 ...... 33
议案十一、关于处置商誉的议案...... 36
议案十二、关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 38
议案十三、2023 年度独立董事述职报告 ...... 46
议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和上海证券交易所相关监管规定、《公司章程》等相关规定，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，促进公司稳健发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、董事会召开情况

2023 年度，董事会共召开会议 8 次。

1．公司于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2023 年第一次临时会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于子公司拟出售相关资产的议案》

（2）《关于公司办理抵押贷款的议案》

（3）《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2．公司于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第三次会议，审议通过了如下议案：

（1）《2022 年度董事会工作报告》

（2）《2022 年度总经理业务报告》

（3）《2022 年度独立董事述职报告》

（4）《2022 年度财务决算报告》

（5）《2022 年度利润分配预案》

（6）《2022 年度内部控制评价报告》

（7）《2022 年度履行社会责任的报告》

（8）《2022 年年度报告》全文及摘要

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》

（10）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

（11）《关于为子公司提供贷款担保的议案》

（12）《关于计提商誉减值准备的议案》

（13）《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》


（14）《关于公司 2023 年度融资额度的议案》

（15）《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
（16）《关于山东省商业集团财务有限公司的持续风险评估报告的议案》

（17）《关于公司办理抵押贷款的议案》

3．公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第四次会议，审议通过了如下议案：

（1）《银座集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

（2）《关于公司高级管理人员变动的议案》

（3）《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

4．公司于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

5．公司于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第五次会议，审议通过了如下议案：

（1）《银座集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要

（2）《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

6．公司于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事
会 2023 年第三次临时会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于为子公司提供贷款担保的议案》

（2）《关于延长 2020 年度员工持股计划存续期的议案》

（3）《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》

（4）《关于修订〈公司章程〉的议案》

（5）《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

7．公司于 2023 年 10 月 25……
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