公告日期：2024-05-18

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-019

银座集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开了第十三届董事
会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《银座集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款，董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责。公司自本章程生效之日起，原制定的《银座集团股份有限公司累积投票制实施细则》同时废止。具体如下：

（一）公司章程修订对比表

修订前 修订后

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事监事会应当就其过去一年的工作向股东大 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报会作出报告。每名独立董事也应作出述职 告。每名独立董事也应作出述职报告，对其履行
报告。 职责的情况进行说明，独立董事年度述职报告最
迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。

第八十一条 董事、监事候选人名单以提案 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方的方式提请股东大会表决。董事会、股东 式提请股东大会表决。董事会、股东有权书面提有权书面提名董事候选人，监事会、股东 名董事（非独立董事）候选人；董事会、监事会、有权提名由股东担任的监事候选人，经董 单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股事会、监事会按《公司法》和有关法规进 东可以提出独立董事候选人，依法设立的投资者行资格审核后，分别提交股东大会选举。 保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提提案人应当向董事会、监事会提供董事、 名独立董事的权利；监事会、股东有权提名由股监事候选人的简历和基本情况，董事会、 东担任的监事候选人。上述提案经董事会、监事监事会应当向股东公告候选董事、监事的 会按《公司法》和有关法规进行资格审核后，分

简历和基本情况。当全部提案所提候选人 别提交股东大会选举。提案人应当向董事会、监数量之和多于应选人数时，应当进行差额 事会提供董事、监事候选人的简历和基本情况，
选举。 董事会、监事会应当向股东公告候选董事、监事
股东大会就选举董事、监事进行表决 的简历和基本情况。当全部提案所提候选人数量
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 之和多于应选人数时，应当进行差额选举。公司议，可以实行累积投票制。累积投票制是 职工代表担任的监事由公司职工代表大会按相指股东大会选举董事或者监事时，每一股 关规定民主选举产生。
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行
在累积投票制下，股东大会应就非独 累积投票制。股东大会同时选举 2 名以上独立董
立董事、独立董事、监事进行分别选举。 事时，应当实行累积投票制。当公司单一股东及每位投票人所投选的候选人数不能超过应 其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上选人数。股东投票时，其所投出的投票权 时，选举非独立董事、监事应当实行累积投票制。数不得超过其实际拥有的投票权数，如果 前款所称累积投票制是指股东大会选举董投出的投票权数少于其实际拥有的投票权 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监数，该股东投票有效，差额部分视为放弃 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集表决权。如果投出的投票权数超出其实际 中使用。累积投票制的规则为：
拥有的投票权数，则按以下情形区别处理： （一）实行累积投票时，事先将累积投票时
（一）股东的投票权数只投向一位候选 表决票数的计算方法和选举规则说明发放给股人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 东和股东代表。

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