公告日期：2024-05-17

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-032
宁波杉杉股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,160,715,661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.0733
份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 8 日），公司股份总数为 2,258,223,223 股，
公司回购专用证券账户股份数为 71,218,030 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,187,005,193 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
郑驹先生。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长郑驹先生、副董事长庄巍先生、董
事兼副总经理李凤凤女士、董事兼副总经理朱志勇先生、董事兼财务总监李
克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先
生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因
工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038

2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,158,697,341 99.8261 1,958,820 0.1687 59,500 0.0052

3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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