公告日期：2024-05-17

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-029

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-026），定于2024年5月24日召开公司2023年年度
股东大会，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租
赁股份有限公司 405 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案 √

3 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √


4 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

7 关 于 公 司 股 东 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 √

（2024-2026 年）的议案

8 关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划 √

（2024-2026 年）》的议案

9 关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务 √

预算报告》的议案

10 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

11 关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担 √

保额度的议案

12 关于《2023 年度关联交易专项……
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