公告日期：2024-05-10

观韬中茂 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051）

Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC

关于

晋亿实业股份有限公司

2023年年度股东大会

之

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法律意见书

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北京观韬中茂（上海）律师事务所

2024年5月9日


观韬中茂 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051）

Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC

北京观韬中茂（上海）律师事务所

关于晋亿实业股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

（2023）沪观律顾 324 号-3

致：晋亿实业股份有限公司：

北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受晋亿实业股份有限

公司（下称“晋亿实业”、“公司”）的委托，指派本所律师陈世颐律师、朱敏

婕律师（下称“本所律师”）列席晋亿实业 2023 年年度股东大会（下称“本次

股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下

称“《股东大会规则》”）与《晋亿实业股份有限公司章程》（下称“《公司章

程》”）对本次股东大会进行律师见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进

行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文

件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定

的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本

次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议的表决

程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与

议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

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