公告日期：2024-05-18

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029
柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事长的议案
选举卢春宁先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的
议案

根据《公司章程》规定，经董事长卢春宁先生提名，本届董事会拟聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

提名委员会对吴丹伟先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司高级管理人员
的议案

根据《公司章程》规定，经总经理熊小明先生提名，拟聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理： 闫祖继吴庆翾吴丹伟 陈利

总会计师： 石柳元

以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。

提名委员会对以上人员进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

此议案事前已经公司 2024 年董事会审计委员会第二次会议审议通过，认可
总会计师石柳元女士的任职资格，同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事会专门委
员会成员的议案

第九届董事会选举下列人员为各专门委员会成员，任期与本届董事会一致。具体如下：

5.1 审计委员会

主任委员：池昭梅；委员：罗琦、胡振华

5.2 战略委员会

主任委员：胡振华；委员：池昭梅、卢春宁

5.3 薪酬委员会

主任委员：池昭梅；委员：罗琦、韦军尤

5.4 提名委员会

主任委员：罗琦；委员：胡振华、熊小明

（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表
的议案

聘任李颖女士担任公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件：
一、高级管理人员简历

熊小明先生简历

熊小明，男，1973 年 9 月出生，中共党员，高级经济师职称，2006 年 10 月
毕业于英国桑德兰大学国际管理专业，获硕士研究生学历。曾任柳钢股份物资公司副经理、经销公司经理，柳钢股份副总经理，广西华锐工程设计有限公司董事长，柳钢集团总经理助理；现任公司党委副书记、总经理。

闫祖继先生简历

闫祖继，男，1975 年 8 月生，中共党员，高级工程师职称，2006 年 12 月毕
业于广西大学企业管理专业，获在职研究生学历。曾任柳州市运天运运输有限公司党委书记、董事长、总经理，广西柳钢物流有限责任公司党委副书记、总经理；现任公司副总经理，公司采购中心党委副书记、总经理。

吴庆翾先生简历

吴庆翾，男，1976 年 8 月生，……
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