公告日期：2024-05-18

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-031

柏诚系统科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造科技（无锡）有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日


至 2024 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选董事（5）人

非独立董事候选人的议案》

1.01 过建廷先生 √

1.02 沈进焕先生 √

1.03 吕光帅先生 √

1.04 张纪勇先生 √

1.05 李兵锋先生 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案》

2.01 陈杰先生 √

2.02 秦舒先生 √

2.03 陈少雄先生 √

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会 应选监事（2）人

非职工代表监事候选人的议案》

3.01 李彬珏女士 √

3.02 平复明先生 √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十二次
会议审议通过，相关公告于 2024 年 5 月 18 日刊登于上海证券报、中国证券报、
证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名……
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