公告日期：2024-05-18

东方航空物流股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十八日

中国 · 上海


文件目录


会议须知...... 3
会议议程...... 5
会议议案...... 7

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。

三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。

六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。

七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室。
东方航空物流股份有限公司董事会

会议议程

会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
主持人：董事长 郭丽君先生
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案

【非累积投票议案】
1.公司 2023 年度董事会工作报告
2.公司 2023 年度监事会工作报告
3.关于公司 2023 年度财务决算方案的议案
4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
5.关于聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案
6.公司 2023 年度报告及摘要
7.关于修订《公司章程》部分条款的议案

8.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案：
8.01 关于选举王建民先生为公司董事的议案
除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事 2023 年度述职报告。
三、股东交流
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束

议案一

公司 2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，董事会依法独立行使职权，履行职责和义务，顺利完成 2023 年相关工作。公司董事会编制了《东方航空物流股份有限公司2023 年度董事会工作报告》，该报告对本公司 2023 年董事会工作进行了回顾和总结，对 2024 年的工作做了计划。公司第二届董事会 2024 年第 2 次例会审议通过了本议案，具体见附件。

本议案为普通决议案，请股东大会审议。

附件：公司 2023 年度董事会工作报告

东方航空物流股份有限公司
2024 年 5 月 28 日
附件：

公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。