公告日期：2024-05-18

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-035
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 63 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
63 次会议于 2024 年 5 月 17 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于广汽丰田 630D 项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 630D 项目的实施，项目总投资 158,088 万元，资金来源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意因到龄退休，陈秀深先生不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日


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