公告日期：2024-05-16

安徽长城军工股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年五月


长城军工 2023 年年度股东大会会议须知

为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或股东代表）要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或股东代表）发言时间不得超过 5 分钟。

七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。


特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，涉及的经营财务预算等内容仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度业绩的预测或承诺。预算指标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意。


安徽长城军工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时间：2024 年 5 月 22 日 13:00 地点：公司会议室

序号 会议议程 页码 主持人
报告人

一、 主持人宣布会议开始

主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的

二、 有表决权股份数量

介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人 涂荣
三、 员、见证律师以及其他人员
四、 推选本次会议计票人、监票人
五、 与会股东审议以下议案

1. 公司 2023 年年度报告及摘要的议案 6 周原

2. 公司2023年度董事会工作报告 7 涂荣

3. 公司2023年度监事会工作报告 13 陈清

4. 公司2024年度日常关联交易预计的议案 15

5. 公司2023年度财务决算报告与2024年度财务预算方案 19

周原
6. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 24

7. 公司2023年度利润分配方案 25

8. ……
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