公告日期：2024-05-18

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-036
河南明泰铝业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 217

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 371,936,593

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.9056

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李会晓女士因个人时间安排原因未
能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》


审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 370,322,166 99.5659 1,603,427 0.4311 11,000 0.0030

2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 370,322,166 99.5659 1,603,427 0.4311 11,000 0.0030

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 370,336,066 99.5697 1,589,527 0.4274 11,000 0.0030

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,463,593 99.8728 473,000 0.1272 0 0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 370,296,666 99.5591 1,628,927 0.4380 11,000 0.0030

6、议案名称：《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

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