公告日期：2024-05-10

2023 年年度股东大会

会议资料

2024-5-22


目录


2023年年度股东大会会议议程......-2-
关于2023年度董事会工作报告的议案 ......-4-
关于2023年度监事会工作报告的议案 ......-8-
关于2023年度财务决算报告的议案 ...... -11-
关于2023年年度报告及其摘要的议案 ...... -19-
关于2023年度利润分配预案的议案 ...... -20-
关于预计公司2024年度日常关联交易的议案...... -21-
关于公司申请金融机构综合授信的议案......-24-
关于为子公司提供担保的议案 ...... -26-
关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案 ...... -29-
关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案......-32-
关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... -33-
关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案 ...... -37-

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2024年5月22日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2024 年 5 月 15 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
会议主持人：王健先生
会议议程：
一、宣布会议开始。
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

2. 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

3. 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》。

4. 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

5. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。

6. 审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

7. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。

8. 审议《关于为子公司提供担保的议案》。


9. 审议《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。

10. 审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。

11. 审议《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
12. 审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。

四、回答股东提问时间。
五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合
并统计现场与网络表决结果）。
六、宣布投票表决结果。
七、宣读股东大会决议。
八、宣读本次股东大会法律意见书。
九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。
十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年5月22日

议案一：

关于2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2023年度，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。现将公司董事会2023年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下：

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求，不断的完善公司法人治理结构、规范运作，公司股东大会、董事会、监事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、有效制衡。

（一）股东及股东大会

公司股东按其所持股份享有平等的权利，并充分维护股东的合法权益。报告期内，公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，会议的召集、召开及表决程序合规；会议记录完整；经律师现场见证出具法律意见书。股东大会均采取了现场结合网络投票的召开形式，并对持股5%以下的股东表决情况进行了披露，确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策……
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