公告日期：2024-04-30

中海油田服务股份有限公司

2023 年年度股东大会、

2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料

二〇二四年五月二十八日 河北燕郊


议案目录


2023 年年度股东大会议案 ...... 3
议案一 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及

审计报告...... 3

议案二 审议及批准公司 2023 年度利润分配的议案...... 4

议案三 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度董事会报告 ...... 5

议案四 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度监事会报告 ...... 6

议案五 审议及批准会计师事务所续聘的议案 ...... 7
议案六 审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并

由公司为其提供担保的议案 ...... 8

议案七 审议及批准关于公司为全资子公司提供担保的议案...... 9
议案八 审议及批准关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案11

议案九 审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案......29
议案十 审议及批准授权董事会增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%

的 H 股的议案......30
议案十一 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权

的议案......32

议案十二 关于选举独立董事的议案 ......34

审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案......34
2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 ...... 35
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案.35

2024 年第一次 H 股类别股东大会议案...... 37
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案.37

2023 年年度股东大会议案

议案一

审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计
报告

各位股东：

根据相关监管规定和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告已于
2024 年 3 月 26 日经公司董事会会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服 2023年年度报告》第十三节“财务报告”。

中海油田服务股份有限公司董事会

议案二

审议及批准公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司已于 2024 年 3 月 26 日经
公司董事会会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

公司 2023 年度共实现净利润人民币 3,282,628,207 元，其中归属于母
公司股东的净利润人民币 3,013,254,837 元，加上年初未分配利润人民币
20,336,654,153 元，减去 2023 年度派发的 2022 年度股利人民币 763,454,720
元，截至 2023 年末公司可供分配的未分配利润为人民币 22,586,454,270 元。
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现
金红利人民币 0.21 元（含税）。本次共将派发现金红利人民币 1,002,034,320元。未分配利润余额人民币 21,584,419,950 元结转至以后年度分配。

董事会一致同意公司 2023 年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和公司章程的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益，现提请股东大会审议批准。

有关详情请参见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公……
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