公告日期：2024-05-16

江苏亚星锚链股份有限公司

2023 年年度股东大会
二零二四年五月二十二日


江苏亚星锚链股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 22 日上午 10：00

网络投票时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：陶兴董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会情况；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号 议案内容 报告人

1 公司2023年度董事会工作报告 肖莉莉

2 公司2023年度监事会工作报告 景东华

3 公司2023年度财务决算报告 王桂琴

4 公司2023年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉

5 关于公司2023年度利润分配预案 陶兴

6 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2024 年度审计机构的议案

7 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2024 年度内部控制审计机构的议案

8 关于非独立董事2023年度薪酬的议案 陶兴

9 关于独立董事2023年度薪酬的议案 陶兴

10 关于监事2023年度薪酬的议案 陶兴

11 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴

12 关于申请办理综合授信业务的议案 王桂琴


13 关于修订公司章程的议案 肖莉莉

14 关于公司在境外成立全资子公司的议案 陶兴

15 关于修订公司股东大会议事规则的议案 肖莉莉

16 关于修订公司董事会议事规则的议案 肖莉莉

17 关于修订公司独立董事工作制度的议案 肖莉莉

18 关于修订公司关联交易管理制度的议案 肖莉莉

19 公司未来三年股东回报规划（2024-2026年） 肖莉莉

四、会议听取公司独立董事 2023 年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析

我国船舶工业呈现稳中向好的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持先。
2023 年，全国造船完工量 4,232 万载重吨，同比增长 11.8%；新接订单量 7,120 万载重吨，同比增
长 56.4%。12 月底，手持订单量 13,939 万载重吨，同比增长 32.0%。2023 年,随着国际油价走强，
全球油气市场逐步复苏,带动全球海洋油气装备市场。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润 23,650.95 万元。
二、报告期内公司所处行业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。