公告日期：2024-05-16

浙江奥康鞋业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
会议须知...... 5
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 19
议案四 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 20
议案五 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案...... 20
议案六 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬情况的议案...... 21
议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案...... 22
议案八 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 24
议案九 关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 26
议案十 关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案...... 31议案十一 关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》的议案...... 34
议案十二 关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案...... 34
独立董事 2023 年度述职报告...... 35

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。

二、 审议会议议案：

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

6.00、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬情况的议案》；

（该议案分项表决，关联股东需回避表决）

6.01、《董事长王振滔先生 2023 年度薪酬》；

6.02、《董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬》；

6.03、《其他董事、监事 2023 年度薪酬》；

7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

10、《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》；


11、《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事
规则>、<独立董事制度>、<对外投资管理制度>的议案》；

12、《关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、听取 2023 年度独立董事述职报告。

四、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中
指定 1 名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举
手表决方式通过计票、监票人员。

五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。

七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。


会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议……
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