公告日期：2024-05-10

江苏美思德化学股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603041

江苏·南京

二○二四年五月


江苏美思德化学股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


一、2023 年年度股东大会会议须知...... 3
二、2023 年年度股东大会会议议程...... 5三、2023 年年度股东大会会议议案


议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8

议案 2：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案 3：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 21

议案 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 24

议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 28

议案 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 29

议案 7：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案...... 30
议案 8：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 31
议案 9：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 32议案 10：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 ..... 33
议案 11：关于制定、修订公司部分管理制度的议案 ...... 35
议案 12：关于修改《公司章程》的议案...... 36议案 13：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 . 43议案 14：关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划》的议案 ...... 47
议案 15：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 48
议案 16：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 51

议案 17：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 53

江苏美思德化学股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务 工作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股 东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经查验合格后，方可出 席会议。除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东及相关人员于会议当天下午 14:30 准时到达会场签到确认参 会资格。股东参会登记当天没有通过邮件或传真等方式登记的股东，或不在现 场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人 数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或将其调至 振动状态。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时 也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在 会议召开期间准备发言的，必须于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时 要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可发言。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进入表决程序时，大会将不再安排股东发言。股东若违反上述规定，会议主持人有权加以拒……
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