公告日期：2024-05-18

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-035
南京华脉科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场
十五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

4 《2023 年度财务决算报告》 √

5 《2023 年年度利润分配方案》 √

6 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案 √

8 关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案 √

9 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分 √

条款的议案

特别说明：公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审
议通过，具体内容已于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先……
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